Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế Nguyễn Hải Giang Phòng, Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Tại Việt Nam . Chuyên Ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Mã Số: 60340201 Luận Văn Thạc Sĩ Tài Chính - Ngân Hàng Người Hướng Dẫn ...

DANH MỤC HÌNH‌ STT Hình Nội dung Trang 1 Hình 1.1 Quy trình rửa tiền 11 2 Hình 3.1 Hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam 36 3 Hình 3.2 Sơ đồ dòng tiền 59 MỞ ĐẦU 1. Về tính cấp thiết của đề tài Hiện nay, rửa tiền đã và đang trở ...

Giúp các nước nắm bắt được những tiêu chuẩn quốc tế mới. Nội dung chính của cuốn sách tập trung vào vấn đề rửa tiền và mối quan hệ giữa rửa tiền và tài trợ khủng bố và đưa ra các biện pháp để chống rửa tiền và chống ...

Sở hữu trí tuệ, trong đó có đấu tranh phòng, chống rửa tiền luôn được quan tâm hàng đầu. Các tiêu chí để đánh giá một quốc gia tích cực đấu tranh chống rửa tiền là quốc gia đó phải: (i) Công nhận và tham gia ký kết các công ...

- Duy trì khả năng truy cập ở mức độ chính phủ đối với các dữ liệu của FinCEN; - Hỗ trợ điều tra và truy tố cưỡng chế thực thi pháp luật; - Tổng hợp dữ liệu và đề xuất phân bổ các nguồn lực nội bộ và bên ngoài để đối ...

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tiếp cận hệ thống theo quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể dưới đây: 2.1. Phương pháp phỏng vấn và thu thập dữ liệu thứ cấp ...

Đã chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành xây dựng dự án Luật phòng, chống rửa tiền. Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 đã giải quyết những thiếu ...

Cáo các giao dịch gồm: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử; giao dịch đáng ngờ, giao dịch liên quan tới rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố, giao dịch liên quan tới hoạt động phạm tội, giao dịch liên quan tới ...

Bảng 3.3: Báo cáo giao CTR va ̀ EFT Năm CTR EFT Số lượng báo cáo Số lượng giao dịch Số lượng báo cáo Số lượng giao dịch 2011 35.978 36.584.535 17.732 5.119.856 2012 45.144 33.238.941 22.133 3.710.936 2013 34.661 31.049.187 23.518 3.217.692 Nguồn: Cơ quan Thanh ...

Chống rửa tiền mới có hiệu lực, tuy nhiên các tổ chức tài chính còn gặp nhiều khó khăn trong việc thi hành một số quy định mới về phòng, chống rửa tiền như nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng đối với chủ sở hữu ...

Sản phẩm và dịch vụ của các ngân hàng có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, cụ thể như sau: - Đối với sản phẩm và dịch vụ thẻ ATM: Hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam còn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, bảo mật thông tin, đã ...

Vì vậy, để phòng và chống rửa tiền qua các ngân hàng có hiệu quả ở Việt Nam, cần thực hiện: Thứ nhất, thống nhất nhận thức và xác định quyết tâm về sự cần thiết phải tăng cường chống rửa tiền như một trong các nhiệm vụ ...