Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam Nguyễn Ngọc Loan

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp.hcm Nguyễn Ngọc Loan Giải Pháp Phòng Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam Chuyên Ngành : Tài Chính – Ngân Hàng Mã Số : 60.31.02.01 Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Người Hướng Dẫn ...

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 1.1: Những ngân hàng bị chính phủ Mỹ cáo buộc liên quan đến rửa tiền với số tiền phạt lớn nhất 24 Bảng 2.1: Kết quả tiếp nhận, phân tích báo cáo giao dịch đáng ngờ 32 Bảng 2.2: Số lượng báo cáo giao ...

- Thông qua thị trường chứng khoán: Những đồng tiền bẩn được dùng để mua cổ phiếu tại thị trường chứng khoán. Sau một thời gian, số cổ phiếu này được bán lại với giá thấp hơn. Số tiền mà bọn tội phạm nhận được thông ...

 Rút tiền mặt từ tài khoản với số lượng lớn từ tài khoản vừa mới nhận được một khoản tiền từ nước ngoài chuyển về  Gửi tiền mặt với số lượng lớn vào tài khoản bằng cách chia nhỏ số tiền mặt muốn gởi thành ...

Mỹ là nước có hệ thống pháp luật về PCRT toàn diện và nghiêm khắc nhất trên thế giới mà tất cả các định chế tài chính và nhân viên của họ đều phải tuân theo. Chính phủ Mỹ đã ban hành nhiều văn bản đề cập về những hành vi ...

42 35 32 27 17 10 12 13 6 9 1 0 2 1 45 40 Báo cáo giao dịch đáng ngờ Báo cáo giao dịch đáng ngờ chuyển sang cơ quan công an 35 30 25 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Nguồn : Phòng thông tin tín dụng và chống rửa tiền Vietcombank  Phòng chống ...

Thị trường chợ đen vàng, ngoại tệ là một ví dụ điển hình về hoạt động kinh doanh ngầm. Dù những quy định về quản lý ngoại hối có nghiêm ngặt đến đâu thù vẫn có thể mua được loại ngoại tệ mình muốn mà không cần phải ...

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Dù cho các hoạt động rửa tiền có biến đổi tinh vi dưới hình thức nào thì ngân hàng vẫn là nơi được ưu tiên lựa chọn để tiến hành ...

Sẽ báo cáo Ban lãnh đạo để xử lý; phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tuân thủ và xử lý các sai phạm; công tác đào tạo phải được quan tâm, tổ chức thường xuyên. - Hoàn thiện mô hình tổ chức toàn diện từ hội sở chính, ...

Doanh chứng khoán  Các công ty bảo hiểm thường xuyên đền bù hoặc chi trả bảo hiểm với số tiền lớn cho cùng một khách hàng (3 lần/tháng, số tiền từ 1 tỷ đồng trở lên/lần) 9 Khách hàng mở nhiều tài khoản tại các chi nhánh của ...

Khuyến nghị 33, 34 - Tính minh bạch của các pháp nhân và thoả thuận pháp lý 4. Hợp tác quốc tế Khuyến nghị 35 - Tham gia công ước quốc tế Khuyến nghị 36, 37, 38, - Hỗ trợ pháp lý đa phương và dẫn độ 39 Khuyến nghị 40 - Các hình thức ...