Đấu tranh phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật  Trần Thị Hằng Phòng Chống Tội Phạm Trong Hoạt Động Ngân Hàng Chuyên Ngành: Luật Hình Sự Mã Số 60 38 40 Luận Văn Thạc Sỹ Luật Học Người Hướng Dẫn : Pgs.tskh. Lê Cảm Hà Nội - 2006 Môc Lôc Trang ...

Vận dụng các quy luật khách quan để đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu của bản thân và các lợi ích mà mình mong muốn, vì vậy trong cùng một tình huống tại cùng một hoàn cảnh thì vẫn có nhiều cách lựa chọn hành động khác nhau ...

Mật khẩu là giao dịch được chấp nhận không phân biệt đó có phải là chính chủ thẻ hay người được chủ thẻ ủy quyền hay tội phạm. Ngân hàng bị lừa đảo trong tình trạng thiếu thông tin: khi cá nhân trong doanh nghiệp (DN) cũ lợi ...

Được và luôn biết rằng hành vi đó là hành vi trái pháp luật, vì hơn bất kỳ một ngành kinh tế nào lĩnh vực tài chính ngân hàng có lịch sử phát triển lâu đời với những quy định theo thông lệ được áp dụng có tính toàn cầu, nên ...

Với những đóng góp vô cùng to lớn đối với nền kinh tế, vai trò của ngân hàng đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận là anh hùng trong thời kỳ đổi mới và được Nhà nước trao tặng huân chương và giấy khen về các thành tích mà các ...

Bảng 6: số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng nhà nước năm 2004 Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung sai phạm NHTMQD NHCP QTDND Sè tiÒn Sè USD Sè tiÒn Sè USD Sè tiÒn Về công tác tín dụng 1-Cho vay sai đối tượng 2,715 85,467 8,842 74,025 17,580 2- ...

Dựng Phát Đạt và tư nhân Nguyễn Hoàng Nam làm thất thoát 35.068 triệu đồng. Số liệu đưa ra trên báo cáo luôn chứng tỏ đơn vị làm ăn có lãi, nhưng số liệu đó cũng chỉ được dùng để báo cáo. Thực tế đã chứng minh rằng các ...

Chững từ mới (phiếu gửi tiền, thẻ lưu, bảng kê) ít hơn hoặc hủy toàn bộ chứng từ để lấy số tiến khách hàng đã gửi. Khi đến hạn khách hàng đến lĩnh thì cán bộ kế toán (bà Nguyệt) tự chuyển từ sổ khách hàng khác để ...

Một mặt khác là do các giao dịch kinh tế hiện nay coi trọng sự thỏa thuận, thỏa thuận lãi suất, thỏa thuận số tiền vay, các khoản tiền gửi miễn là không vượt quá mức trần do NHNN quy định, không vượt quá hạn mức được duyệt ...

TSĐB trên nguyên tắc giá trị của tài sản đảm bảo lớn hơn giá trị của khoản vay. Các văn bản quy định về cho vay có đảm bảo và các trường hợp cho vay không có tài sản đảm bảo: Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính ...

Cam kết bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng. Ngân hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán đối với các khoản vay và tài sản gửi giữ, đồng thời chịu mọi trách nhiệm thanh toán đối với Giấy biên nhận khi khách hàng không thực hiện ...

Cho vay ngắn hạn VNĐ, cho vay ngoại tệ, giải ngân bằng VNĐ, không thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý ngoại hối như không kiểm tra chứng từ chứng minh tính đúng đắn, hợp lệ khi bán và thanh toán ngoại tệ cho khách hàng: 2 ...

Chương 3 Một số giải pháp và kiến nghị phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng 3.1- Các nguyên tắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm Tội phạm là các hành vi gây tác động tiêu cực tới xã hội, việc đấu tranh phòng chống các ...

Phòng chống tiến tới loại bỏ hoàn toàn sai phạm này thì theo quy định của pháp luật hiện hành giao dịch này phải được công chứng và có xác nhận giao dịch đảm bảo mới được coi là giao dịch hợp pháp, còn ngân hàng chỉ có vai trò ...

Theo sự chỉ đạo của cấp chủ quản theo ngành dọc, sự phối hợp giữa các ngành cần có sự tác động của các quy định pháp luật mang tính cụ thể và chi tiết hơn nữa vì hiện nay khi ban hành văn bản đều có quy định về sự phối ...

23- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra Ngân hàng Nhà nước năm 2002, chương trình công tác năm 2003. 24- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra Ngân hàng Nhà nước năm 2003, chương trình công tác năm 2004 25- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra Ngân ...