Thực Trạng Công Tác Phòng Chống Rửa Tiền Tại Ngân Hàng Tmcp Kiên Long
Điều 14-Luật PCRT; Việc phát hiện công nghệ mới vào việc rửa tiền {Điều 15-Luật PCRT}, + Một số quy định còn chung chung, định tính như: Khái niệm và quy định cụ thể thế nào là khách hàng, giao dịch có mức độ rủi ro cao ?; Thiếu ...