141. Trịnh Thanh Huyền và Nguyễn Thị Mai, Khuyến nghị của cơ quan Đặc nhiệm Tài chính về phòng chống rửa tiền, <http://tapchitaichinh.vn/viet-nam-chong-rua-tien,- tai-tro-khung-bo/khuyen-nghi-cua-co-quan-dac-nhiem-tai-chinh-ve-phong-chong- rua-tien-64384.html>, truy cập ngày 10/6/2017.
142. Khánh Huyền, Ngân hàng không được tự ý cung cấp hồ sơ khách hàng cho thuế,
<https://www.tienphong.vn/kinh-te/ngan-hang-khong-duoc-tu-y-cung-cap-ho-so- khach-hang-cho-thue-1313503.tpo>, truy cập ngày 20/8/2018.
143. Khánh Huyền, Mất nửa tỷ đồng trong tài khoản VCB: Có nên chia lỗi và trách nhiệm?, <http://cafef.vn/mat-nua-ty-dong-trong-tai-khoan-vcb-co-nen-chia-loi- va-trach-nhiem-20160816101741351.chn> truy cập 7/3/2018.
144. Bảo Khánh, Các vụ mất tiền trong tài khoản ngân hàng gần đây hoàn toàn là vấn đề lừa đảo, <https://dantri.com.vn/suc-manh-so/cac-vu-mat-tien-trong-tai-khoan- ngan-hang-gan-day-hoan-toan-la-van-de-lua-dao-20160928084912303. htm>, truy cập ngày 28/8/2017.
145. Thanh Lan, Bỗng dưng mất nữa tỷ trong tài khoản sau một đêm,
<http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ebank/ngan-hang/bong-dung-mat-nua-ty- dong-trong-tai-khoan-sau-mot-dem-3451620.html>, truy cập 15/12/2016.
146. Phạm Nghĩa, Chấm dứt kỷ nguyên "bí mật ngân hàng" Thụy Sĩ,
<https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cham-dut-ky-nguyen-bi-mat-ngan-hang-thuy- si-20181006212631908.htm>, truy cập ngày 8/10/2018.
Có thể bạn quan tâm!
-
Pháp luật về bảo đảm bí mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam - 23 -
Bảng Tổng Hợp So Sánh Giới Hạn Nghĩa Vụ Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng Trong Hđnh Một Số Nước -
Pháp luật về bảo đảm bí mật thông tin khách hàng trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam - 25
Xem toàn bộ 211 trang tài liệu này.
147. Hà Nguyên, Quyền riêng tư và được bảo mật thông tin của bệnh nhân,
<http://www.ykhoanet.com/binhluan/hanguyen/36.htm.>, truy cập ngày 1/2/2016.
148. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2017), Báo cáo đánh giá tác động của chính sách
- Nghị định thay thế Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000.
149. Cường Ngô, Vụ khách hàng mất 245 tỷ đồng tại Eximbank: Có thể khởi kiện ngân hàng để đòi quyền lợi, <https://laodong.vn/phap-luat/vu-khach-hang-mat-245-ty- dong-tai-eximbank-co-the-khoi-kien-ngan-hang-de-doi-quyen-loi-592653.ldo>, truy cập 23/3/2018.
150. Mai Phương, Ngân hàng Thụy Sỹ nay không còn bí mật!, <http://plo.vn/kinh- te/ngan-hang-thuy-sy-nay-khong-con-bi-mat-250399.html>, truy cập 15/9/2016.
151. Minh Phương, Bảo mật ngân hàng tốt, người dùng đỡ bất an,
<https://baotintuc.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bao-mat-ngan-hang-tot-nguoi-dung- do-bat-an-20170629120139843.htm>, truy cập ngày 15/7/2018.
152. Việt Sơn, Đổi mới công tác thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng,
<http://baovinhphuc.com.vn/kinh-te/50981/doi-moi-cong-tac-thanh-tra-giam-sat- cac-to-chuc-tin-dung.html>, truy cập ngày 12/9/2018.
153. Hà Thành, Thanh tra giám sát ngân hàng: Nâng chất bảo đảm an toàn cho hệ thống, Thời báo Ngân hàng, <https://vietnambiz.vn/thanh-tra-giam-sat-ngan-hang- nang-chat-bao-dam-an-toan-cho-he-thong-82332.html>, truy cập ngày 15/9/2018.
154. Quốc Thắng, Công khai bán thông tin cá nhân, thu bạc tỷ,
<https://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/cong-khai-ban-thong-tin-ca-nhan-thu- bac-ty-2341628.html>, truy cập ngày 27/9/2017.
155. Nguyễn Viết Thế, Nghiên cứu đề xuất các giải pháp bảo mật thông tin cho hệ thống ngân hàng, Baking Việt Nam (2016) - Hội thảo Đổi mới và sáng tạo – Những nhân tố then chốt nâng cao hiệu quả hoạt động và lợi thế cạnh tranh của hệ thống ngân hàng VIệt Nam trong bối cảnh hội nhập, tr 135.
156. Đức Thiện, Cảnh báo chiến dịch lừa đảo mạo danh ngân hàng,
<https://viettimes.vn/canh-bao-chien-dich-lua-dao-mao-danh-ngan-hang- 123695.html> truy cập ngày 12/5/2018.
157. Nguyễn Thơm, Mất 26 tỷ trong tài khoản: Khách hàng có còn niềm tin?, < http://news.zing.vn/mat-26-ty-trong-tai-khoan-khach-hang-co-con-niem-tin- post676389.html> truy cập 30/8/2016.
158. Hoài Thu, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Góp phần cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu,
<http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/thanhtrabtc/r/m/hdtt/hdtt_chitiet?dDoc Name=UCMTMP127639&dID=132398&_afrLoop=12851802027479625#!%40
%40%3FdID%3D132398%26_afrLoop%3D12851802027479625%26dDocName
%3DUCMTMP127639%26_adf.ctrl-state%3D7nbpelvjw_4>, truy cập ngày 12/9/2018.
159. Trần Thủy, Trăm tỷ gửi ngân hàng bị mất: Tại khách sai hết, mất ráng chịu!,
<http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/tien-gui-boc-hoi-loi-tai-khach- hay-ngan-hang-phui-tay-450973.html>, truy cập ngày 18/5/2018.
160. Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Thị Thu Hiền (2014), Quyền tiếp cận các nguồn lực phát triển của nhà đầu tư, Kỷ yếu Hội thảo “Quyền tiếp cận các nguồn lực phát triển của nhà đầu tư”, Khoa Luật Thương mại – Trường Đại học Luật TP.HCM.
161. Bùi Trang, Đỗ Mến, Nhân viên ngân hàng tuồn thông tin khách hàng: Rủi ro hiện hữu,<https://tinnhanhchungkhoan.vn/phap-luat/nhan-vien-ngan-hang-tuon-thong- tin-khach-hang-rui-ro-hien-huu-254672.html>, truy cập ngày 14/2/2019.
162. Việt Tường, Nữ 9X giúp đồng bọn xâm nhập nhiều tài khoản ngân hàng,
<https://baomoi.com/nu-9x-giup-dong-bon-xam-nhap-nhieu-tai-khoan-ngan- hang/c/27152106.epi>, truy cập ngày 10/8/2018.
163. Dân Việt, Yêu cầu ngân hàng cung cấp thông tin khách hàng: Vi phạm quyền riêng tư con người?, <http://antt.vn/yeu-cau-ngan-hang-cung-cap-thong-tin-khach- hang-vi-pham-quyen-rieng-tu-con-nguoi-258559.htm>, truy cập ngày 1/10/2018.
Tiếng Anh
164. Ameera Alqayem (2014), The banker customer confidential relationship, Thesis submitted in fulfilment of the requirement for the degree of PhD in law, Brunel University.
165. Bhati, S. S., McCrae, M. & De Zoysa, A. (2009) A theoretical analysis of bank relationship. 4th International Asian Academy of Applied Business Conference (pp. 154-161).
166. Council of the Bars and Law Societies of the European Community – CCBE (2002), Code of Conduct for Lawyers in the European Union,
<http://www.idhae.org/pdf/code2002_en.pdf>, truy cập ngày 18/3/2016.
167. The European Banking Federation, Anti-Fraud and Anti-Money Laundering Committee & Fiscal Committee (2004), Report on Banking Secrecy,
<http://www.ebf-fbe.eu/wp-content/uploads/2014/03/Bk_secrecy_Report04- 2004-02083-01-E.pdf>, truy cập ngày 18/3/2016.
168. European Financial market lawyer Group (2014), Survey On Banking Secrecy Regimes In The Euro Area, <http://www.efmlg.org/Docs/Documents/2014-10-
30%20EFMLG%20letter%20to%20the%20EC%20and%20EBA%20-
%20Banking%20secrecy.pdf>, truy cập ngày 24/3/2016.
169. Global Internet Liberty Campaign (2002), Privacy and human righgts An International Survey of Privacy Laws and Practice,
<http://gilc.org/privacy/survey/intro.html>, truy cập ngày 17/3/2016.
170. Gwendoline Godfrey, Danforth Newcomb, Brian Burke, George Chen, Niklas Schmidt, Eva Stadler, Dimitria Coucouni, William Johnston and Walter H Boss (2016), Bank Confidentiality – A Dying Duty But Not Dead Yet?, Business Law internationaL, Vol 17, No 3, September.
171. Hu Ying (2015), Report of Proceedings: Bank Secrecy Symposium, A Symposium
at the Faculty of Law, National University of Singapore, 4-5 December 2014.
172. Jiang Yunfeng (2004), A Comparative Study on Bank Confidentiality Law in Hong Kong and Mainland China, in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Philosophy, City University Of Hong Kong.
173. Naomi Fowler, Financial Secrecy Index 2018: watch and listen, Tax Justice Network, Financial Secrecy Index 2018,
<https://www.taxjustice.net/2018/02/02/financial-secrecy-index-2018-watch- listen/>, truy cập ngày 15/11/2018.
174. OECD (1998), Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue.
175. OECD (2000), Improving Access to Bank Information for Tax Purposes.
176. OECD (2000), Towards Global Tax Co-operation: Report to the 2000 Ministerial Council Meeting and Recommendations by the Committee of Fiscal Affairs, Progress in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices.
177. OECD (2006), Global Forum on Taxation: Tax Cooperation: Towards a Level Playing Field – 2006 Assessment.
178. OECD (2009), “Moving Forward on the Global Standards of Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes”, A report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors on the Outcomes of the Los Cabos (Mexico) Meeting of the Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes.
179. OECD (2011), “The Era of Banking Secrecy is Over” - The G20/OECD Process is Delivering Results, (26 October 2011).
180. OECD (2013), Progress Report to the G20 Leaders: Global Forum Update on Effectiveness and On-going Monitoring
181. Ronald B. Standler (1997), Privacy law in USA,
<http://www.rbs2.com/privacy.htm.>, truy cập ngày 17/3/2016.
182. Toby Mendel, Andrew Puddephatt, Ben Wagner, Dixie Hawtin, Natalia Torres (2012), Global Survey on Internet Privacy and Freedom of Expression, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, tr.9.