Danh Sách Các Đối Tượng Tham Gia Khảo Sát.

Rủi ro bên trong chủ yếu xuất phát từ sự suy thoái đạo đức của cán bộ thuế lợi dụng quyền hạn chức vụ để tiếp tay cho Doanh

nghiệp.

1

2

3

4

5

ND4

Rủi ro bên ngoài từ ý thức của người nộp thuế tìm mọi cách trốn thuế làm tăng số thuế đề nghị hoàn như lập hóa đơn, chứng

từ khống, hồ sơ xuất khẩu khống…

1

2

3

4

5

ND5

Nhận diện rủi ro, gian lận từ một số ngành

nghề kinh doanh đặc thù.

1

2

3

4

5

ND6

Chính sách Luật và quản lý hoàn thuế còn chồng chéo, nhiều kẻ hở tạo điều kiện

doanh nghiệp gian lận thuế GTGT.

1

2

3

4

5

Đánh giá rủi ro

DG1

Đánh giá và lập danh sách các doanh nghiệp có hành vi gian lận trong khấu trừ hoàn thuế được phát hiện và rủi ro cao về

thuế.

1

2

3

4

5

DG2

Ban lãnh đạo nhận thức về tầm quan trọng

của rủi ro bên trong và bên ngoài đơn vị ảnh hưởng đến công tác hoàn thuế GTGT.

1

2

3

4

5

DG3

Các hình thức xử phạt có tính răng đe và phù hợp đối với hành vi gian lận trong

hoàn thuế.

1

2

3

4

5

DG4

Cán bộ công chức được tập huấn đầy đủ và sử dụng thành thạo các ứng dụng hỗ trợ quản lý rủi ro của Bộ tài chính, Tổng cục

Thuế.

1

2

3

4

5

DG5

Cán bộ hoàn thuế bám sát các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế, tiêu chí quản lý rủi ro, thông tin nghiệp vụ và thông tin, dữ liệu có trên “Hệ thống cơ sở dữ liệu về người nộp thuế”

của Tổng cục Thuế.

1

2

3

4

5

DG6

Nâng cao ý thức của cán bộ trong công

tác hoàn thuế.

1

2

3

4

5

Phản ứng rủi ro

PU1

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, nhận diện

các rủi ro, gian lận trong hoàn thuế liên quan từng lĩnh vực ngành nghề

1

2

3

4

5

Ban hành quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong phân loại giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT và lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro để xây dựng kế hoạch kiểm tra,

thanh tra sau hoàn thuế GTGT.

1

2

3

4

5

PU3

Ứng dụng phần mềm phân tích rủi ro

(TPR) vào công tác lập kế hoạch thanh kiểm tra đánh giá rủi ro các doanh nghiệp.

1

2

3

4

5

PU4

Xây dựng các thủ tục kiểm soát được thực

hiện thông qua báo cáo định kỳ cho bộ phận quản lý hoàn thuế tại Cục Thuế.

1

2

3

4

5

PU5

Xây dựng quy trình hoàn thuế theo đúng quy định Luật Quản lý thuế, đồng thời mô tả công việc đầy đủ, các tiêu chí về đạo đức cần lưu ý khi giải quyết hồ sơ hoàn

thuế.

1

2

3

4

5

PU6

Công tác xác minh hoá đơn được thực

hiện nghiêm túc đầy đủ theo quy định.

1

2

3

4

5

Hoạt động kiểm soát

KS1

Việc phân công Lãnh đạo ký phê duyệt các quyết định được quy định bằng văn

bản và phù hợp với quy định, quy chế.

1

2

3

4

5

KS2

Việc kiểm tra, phân tích, khai thác thông

tin từ phần mềm tin học trong được cơ quan sử dụng thành thạo và hữu hiệu.

1

2

3

4

5

KS3

Luân chuyển nhân viên giữa các Phòng,

các bộ phận theo định kỳ.

1

2

3

4

5

KS4

Thực hiện phân quyền chức năng đối với từng công chức thuế khi sử dụng các ứng dụng, phần mềm phục vụ công tác hoàn

thuế.

1

2

3

4

5

KS5

Việc kiểm tra quản lý hoàn thuế, thẩm định hồ sơ hoàn thuế được tiến hành độc

lập với bộ phận giải quyết hoàn thuế.

1

2

3

4

5

KS6

Định kỳ ban lãnh đạo họp để nghe báo cáo về các vướng mắc trong công tác hoàn thuế, cũng như lắng nghe những kiến nghị đề xuất phát hiện hành vi gian lận và

hướng xử lý.

1

2

3

4

5

Thông tin và truyền thông

Phân công bộ phận chuyên môn hỗ trợ nhanh chống kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp về chính sách hoàn thuế

GTGT.

1

2

3

4

5

TT2

Hệ thống thông tin nội bộ ngành luôn được cập nhật kịp thời và chính xác thông qua ứng dụng quản lý thuế giúp nhân viên truy cập thuận tiện và hiệu quả phù hợp

với quy trình hoàn thuế hiện nay.

1

2

3

4

5

TT3

Thu thập thông tin thích hợp từ các cơ quan bên ngoài như hải quan, bảo hiểm, lao động, sở kế hoạch đầu tư đề đối chiếu với thông tin kê khai của đối tượng nộp

thuế GTGT.

1

2

3

4

5

TT4

Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện tốt công

tác kê khai thuế và nộp thuế điện tử.

1

2

3

4

5

TT5

Tổ chức hội thảo triển khai chính sách và quy định mới về hoàn thuế đến doanh

nghiệp thuế kịp thời.

1

2

3

4

5

TT6

Rà soát đối tượng từng bị phát hiện gian

lận, trốn thuế trên ứng dụng quản lý thuế.

1

2

3

4

5

Hoạt động giám sát

GS1

Báo cáo định kỳ công tác hoàn thuế và những vấn đề về chính sách, quy trình xử lý hồ sơ hoàn thuế GTGT lên Lãnh đạo

Chi cục Thuế.

1

2

3

4

5

GS2

Tiếp nhận ý kiến góp ý từ nhân viên thuế,

doanh nghiệp.

1

2

3

4

5

GS3

Xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra nội bộ định kỳ đối với công tác hoàn thuế

GTGT tại Chi cục Thuế.

1

2

3

4

5

GS4

Những sai sót trong quy trình xử lý được phát hiện kịp thời và báo cáo lên cấp trên

quản lý.

1

2

3

4

5

GS5

Thiết lập đường dây nóng, hộp thư góp ý.

1

2

3

4

5

GS6

Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác kiểm tra nội bộ phát hiện

những sai phạm trong công tác hoàn thuế.

1

2

3

4

5

Họ và tên

Chức vụ

Nơi công tác

Thông tin liên lạc

1

Nguyễn Văn Thành

Chi cục Trưởng

CCT KV Tân Uyên

0913.785.950

2

Trần Ngọc Tuấn

Chi cục Phó

CCT KV Tân Uyên

0918.231.029

3

Nguyễn Thanh Tùng

Chi cục Phó

CCT KV Tân Uyên

0913.951.898

4

Phạm Ngọc Nam

Chi cục Phó

CCT KV Tân Uyên

0917.857.567

5

Đinh Thanh Hà

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0888.580.888

6

Huỳnh Thị Thanh Vân

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0359.060.123

7

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0907.531.562

8

Phạm thị Tuyết Hồng

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0937.046.099

9

Trương Thị Ngọc Dung

Đội phó PT

CCT KV Tân Uyên

0933.292.279

10

Nguyễn Thị Cẩm Dân

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0937.030.486

11

Bùi Thị Thanh Thảo

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0919.365.531

12

Nguyễn Thanh Duyên

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0913.706.708

13

Nguyễn Hoàng Anh

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0945.756.535

14

Nguyễn Nhật Trường

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0917.457.497

15

Nguyễn Nghi Vũ

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0918.239.226

16

Cổ Thị Thu Trang

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0934.181.242

17

Lê Thị Hồng Nhung

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0979.839.439

18

Hồ Bảo Xuyên

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0917.158.972

19

Trương Thị Trang

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0943.343.778

20

Trần Thị Xuân Quỳnh

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0368.825.845

21

Nguyễn Thị Anh Gái

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0978.799.607

22

Trương Văn Kiên

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0984.441.277

23

Vũ quốc Tịch

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0908.120.580

24

Nguyễn Hồng Anh

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0933.571.432

25

Phan Minh Hòa

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0918.080.860

26

Trần Văn Hiếu

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0909.397.249

27

Nguyễn Thị Kiều Hoa

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0902.665.373

28

Nguyễn Minh Hiệp

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0909.876.879

29

Nguyễn Thanh Tuấn

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0986.274.727

30

Nguyễn Hoàng Hồng

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0918.597.012

31

Sơn Ngọc Thủy

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0948.552.767

32

Trịnh Lý Minh

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0977.016.171

33

Nguyễn Thị Hoà Nam

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0982.767.119

34

Đỗ Tuấn Kiệt

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0918.242.723

35

Nguyễn Văn Ơ

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0909.377.907

36

Huỳnh Tấn Đạt

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0839.955.000

Phan Thanh Hoàng

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0907.128.228

38

Triệu Văn Quyền

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0918.684.554

39

Lê văn Thanh

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0917.282.838

40

Đoàn Thị Bích Liên

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0988.434.882

41

Lê Minh Đảo

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0987.300.179

42

Phạm Quốc Bảo

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0919.317.442

43

Nguyễn Ngọc Sơn

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0974.175.768

44

Chu Hồng Nhung

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0378.386.444

45

Nguyễn Văn Nghị

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0918.503.214

46

Nguyễn Tấn Tài

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0918.047.333

47

Thượng Văn Bản

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0918.870.166

48

Lương Văn Thanh

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0918.143.904

49

Ngô Văn Thắng

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0985.395.758

50

Phan Võ Đức

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0913.945.660

51

Nguyễn Thanh Bình

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0903.321.745

52

Trần Văn Hải

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0913.657.650

53

Lê Thái Sơn

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0919.665.353

54

Lương Văn Đức

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0937.811.234

55

Triịnh Văn Dũng

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0913.975.467

56

Phạm Nho Tuấn

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0968.130.587

57

Bồ Văn Công

Đội trưởng

CCT KV Tân Uyên

0982.542.250

58

Phạm Huy Thành

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0933.253.959

59

Lê Thành Tâm

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0985.840.809

60

Hà Thanh Tùng

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0932.448.976

61

Nguyễn Thị Hà Phương

Đội phó

CCT KV Tân Uyên

0987.730.037

62

Nguyễn Thị Trúc Giang

Đội phó PT

CCT KV Tân Uyên

0919.793.816

63

Phan Thị Giang

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0988.253.607

64

Tống Kiều Vân Anh

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0949.718.115

65

Lê Thị Nga

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0987.395.153

66

Vũ Thị Bích Hiền

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0972.857.339

67

Đặng Thị Hương

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0988.791.846

68

Bùi Kim Chung

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0367.475.749

69

Đặng Thị Nga

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0353.728.358

70

Dương Thị Thảo

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0383.452.253

71

Hoàng Thị Minh Huệ

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0942.838.278

72

Phạm Minh Tấn

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0974.204.941

73

Dương Thị Đẹp

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0945.780.856

74

Trương Quế Chi

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0846.545.100

75

Trương Thị Thủy

Đội phó PT

CCT KV Tân Uyên

0943.741.648

76

Trần Thanh Tâm

Kế toán thu

CCT KV Tân Uyên

0984.801.767

Trịnh Thị Xuân

KT lập bộ

CCT KV Tân Uyên

0937.216.878

78

Đỗ Thị Phượng

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0974.610.963

79

Đào Phương Thảo

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0938.207.123

80

Nguyễn Thanh Bình

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0979.430.784

81

Dương Lê Phương Uyên

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0764.648.886

82

Võ Văn Ni

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0918.684.559

83

Bao Hùng Tráng

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0944.042.415

84

Tô Kim Nương

Cán bộ

CCT KV Tân Uyên

0987.649.306

85

Võ Đức Vĩnh

Phó phòng

CT Bình Dương

0913.708.994

86

Nguyễn Thị Bạch Cúc

Phó phòng

CT Bình Dương

0918.930.930

87

Nguyễn Thị Trang

Phó phòng

CT Bình Dương

0915.429.339

88

Thượng Thị Trang

Cán bộ

CT Bình Dương

0976.175.172

89

Huỳnh Lệ Thi

Cán bộ

CT Bình Dương

0938.903.887

90

Đỗ Anh Tuấn

Cán bộ

CT Bình Dương

0918.558.995

91

Hồ Phước Nguyên

Cán bộ

CT Bình Dương

0909.900.820

92

Trần Xuân Hoa

Cán bộ

CT Bình Dương

0964.526.868

93

Trần Thị Hòa

Cán bộ

CT Bình Dương

0907.223.355

94

Hồ Trầm Ngọc Anh

Cán bộ

CT Bình Dương

0969.466.003

95

Phan Thị Thúy Kiều

Cán bộ

CT Bình Dương

0918.047.704

96

Tăng Hữu Cường

Cán bộ

CT Bình Dương

0918.081.789

97

Trương Bích Phượng

Cán bộ

CT Bình Dương

0903.860.180

98

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Cán bộ

CT Bình Dương

0908.576.584

99

Lê Thanh Phúc

Cán bộ

CT Bình Dương

0917.112.268

100

Phù Thị Thùy Dương

Cán bộ

CT Bình Dương

0919.193.811

101

Trần Ngọc Thúy Hằng

Cán bộ

CT Bình Dương

0913.142.184

102

Vũ Thị Phương Liên

Cán bộ

CT Bình Dương

0332.102.842

103

Đinh Ngọc Thanh

Huyền

Cán bộ

CT Bình Dương

0987.968.246

104

Hồ Võ Thùy Trang

Cán bộ

CT Bình Dương

0839.227.888

105

Thượng Văn Tuấn

Cán bộ

CT Bình Dương

0918.355.702

106

Trần Văn Phước

Cán bộ

CT Bình Dương

0813.922.408

107

Nguyễn Văn Hoàng

Cán bộ

CT Bình Dương

0339.039.123

108

Nguyễn Văn Thiệu

Cán bộ

CT Bình Dương

0937.604.118

109

Lê Văn Thuận

Cán bộ

CT Bình Dương

0598.700.857

110

Lê Văn Thuận

Cán bộ

CT Bình Dương

0942.709.090

111

Nguyễn Tiến Thắng

Cán bộ

CT Bình Dương

0908.037.899

112

Lê Xuân Vinh

Trưởng Phòng

CT Bình Dương

0988.873.890

113

Võ Thị Sương

Phó phòng

CT Bình Dương

0938.913.232

114

Đặng Thị Dung

Phó phòng

CT Bình Dương

0913.785.018

115

Trần Mạnh Hà

Phó phòng

CT Bình Dương

0933.683.441

Nguyễn Phước Thọ

Cán bộ

CT Bình Dương

0913.660.801

117

Nguyễn Nhựt Chỉnh

Cán bộ

CT Bình Dương

0913.761.719

118

Lê Thanh Tâm

Cán bộ

CT Bình Dương

0918.597.097

119

Nguyễn Thị Trúc Giang

Cán bộ

CT Bình Dương

0908.851.810

120

Bùi Ngọc Nở

Cán bộ

CT Bình Dương

0937.108.161

121

Lê Thị Tình

Cán bộ

CT Bình Dương

0983.633.283

122

Nguyễn Đức Long

Cán bộ

CT Bình Dương

0886.836.786

123

Ngô Thị Thủy

Cán bộ

CT Bình Dương

0909.049.494

124

Nguyễn Ngọc Yến

Cán bộ

CT Bình Dương

0918.355.702

125

Lê Đình Anh Huy

Cán bộ

CT Bình Dương

0813.922.408

126

Nguyễn Thị Lệ Thanh

Cán bộ

CT Bình Dương

339.039.123

127

Nguyễn Thị Thúy An

Cán bộ

CT Bình Dương

0937.604.118

128

Nguyễn Thị Thanh Hà

Cán bộ

CT Bình Dương

0598.700.857

129

Lê Võ Bích Thuận

Cán bộ

CT Bình Dương

0918.350.751

130

Nguyễn Ngọc Hân

Cán bộ

CT Bình Dương

0902.387.009

131

Lương Thị Thanh Tâm

Cán bộ

CT Bình Dương

0344.509.583

132

Lân Quốc Việt

Cán bộ

CT Bình Dương

0868.155.977