Chững từ mới (phiếu gửi tiền, thẻ lưu, bảng kê) ít hơn hoặc hủy toàn bộ chứng từ để lấy số tiến khách hàng đã gửi. Khi đến hạn khách hàng đến lĩnh thì cán bộ kế toán (bà Nguyệt) tự chuyển từ sổ khách hàng khác để ...
Dựng Phát Đạt và tư nhân Nguyễn Hoàng Nam làm thất thoát 35.068 triệu đồng. Số liệu đưa ra trên báo cáo luôn chứng tỏ đơn vị làm ăn có lãi, nhưng số liệu đó cũng chỉ được dùng để báo cáo. Thực tế đã chứng minh rằng các ...
Bảng 6: số liệu báo cáo của thanh tra ngân hàng nhà nước năm 2004 Đơn vị tính: triệu đồng Nội dung sai phạm NHTMQD NHCP QTDND Sè tiÒn Sè USD Sè tiÒn Sè USD Sè tiÒn Về công tác tín dụng 1-Cho vay sai đối tượng 2,715 85,467 8,842 74,025 17,580 2- ...
Với những đóng góp vô cùng to lớn đối với nền kinh tế, vai trò của ngân hàng đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận là anh hùng trong thời kỳ đổi mới và được Nhà nước trao tặng huân chương và giấy khen về các thành tích mà các ...
Được và luôn biết rằng hành vi đó là hành vi trái pháp luật, vì hơn bất kỳ một ngành kinh tế nào lĩnh vực tài chính ngân hàng có lịch sử phát triển lâu đời với những quy định theo thông lệ được áp dụng có tính toàn cầu, nên ...
Mật khẩu là giao dịch được chấp nhận không phân biệt đó có phải là chính chủ thẻ hay người được chủ thẻ ủy quyền hay tội phạm. Ngân hàng bị lừa đảo trong tình trạng thiếu thông tin: khi cá nhân trong doanh nghiệp (DN) cũ lợi ...
Vận dụng các quy luật khách quan để đáp ứng được các nhu cầu tối thiểu của bản thân và các lợi ích mà mình mong muốn, vì vậy trong cùng một tình huống tại cùng một hoàn cảnh thì vẫn có nhiều cách lựa chọn hành động khác nhau ...
Đại Học Quốc Gia Hà Nội Khoa Luật Trần Thị Hằng Phòng Chống Tội Phạm Trong Hoạt Động Ngân Hàng Chuyên Ngành: Luật Hình Sự Mã Số 60 38 40 Luận Văn Thạc Sỹ Luật Học Người Hướng Dẫn : Pgs.tskh. Lê Cảm Hà Nội - 2006 Môc Lôc Trang ...
Tài liệu tham khảo 1. Cac Mac, Ăng ghen Tuyển tập, Tập 2, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1961. 2. Đại từ điển kinh tế thị trường, Viện nghiên cứu và phổ biến tri thức bách khoa, Hà Nội, 1998, tr. 669; 3. Giáo trình luật thuế Việt Nam, Trường ...
Thức, thủ đoạn trốn thuế mới, nếu cần xuất bản một loại tài liệu tham khảo định kì có tính chất chuyên đề để phổ biến những phương thức, thủ đoạn trốn thuế mới đến cán bộ làm công tác liên quan đến thuế. 3.3.3. Các ...
Trang 177, Trang 178, Trang 179, Trang 180, Trang 181, Trang 182, Trang 183, Trang 184, Trang 185, Trang 186,