DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Để thực hiện đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông, tác giả đã phân tích nhân tố bên ngoài và bên trong Ngân hàng ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ...
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Ngoại Thương Luận Văn Thạc Sĩ Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông Chuyên Ngành: Tài Chính Ngân Hàng Nguyễn Minh Thắng 2 Hà Nội, Năm 2017 2 Bộ Giáo Dục Và ...
Vì vậy, để phòng và chống rửa tiền qua các ngân hàng có hiệu quả ở Việt Nam, cần thực hiện: Thứ nhất, thống nhất nhận thức và xác định quyết tâm về sự cần thiết phải tăng cường chống rửa tiền như một trong các nhiệm vụ ...
Sản phẩm và dịch vụ của các ngân hàng có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, cụ thể như sau: - Đối với sản phẩm và dịch vụ thẻ ATM: Hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam còn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, bảo mật thông tin, đã ...
Chống rửa tiền mới có hiệu lực, tuy nhiên các tổ chức tài chính còn gặp nhiều khó khăn trong việc thi hành một số quy định mới về phòng, chống rửa tiền như nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng đối với chủ sở hữu ...
Bảng 3.3: Báo cáo giao CTR va ̀ EFT Năm CTR EFT Số lượng báo cáo Số lượng giao dịch Số lượng báo cáo Số lượng giao dịch 2011 35.978 36.584.535 17.732 5.119.856 2012 45.144 33.238.941 22.133 3.710.936 2013 34.661 31.049.187 23.518 3.217.692 Nguồn: Cơ quan Thanh ...
Cáo các giao dịch gồm: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử; giao dịch đáng ngờ, giao dịch liên quan tới rửa tiền nhằm tài trợ cho khủng bố, giao dịch liên quan tới hoạt động phạm tội, giao dịch liên quan tới ...
Đã chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiến hành xây dựng dự án Luật phòng, chống rửa tiền. Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 thông qua ngày 18/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013 đã giải quyết những thiếu ...
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Tiếp cận hệ thống theo quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể dưới đây: 2.1. Phương pháp phỏng vấn và thu thập dữ liệu thứ cấp ...
- Duy trì khả năng truy cập ở mức độ chính phủ đối với các dữ liệu của FinCEN; - Hỗ trợ điều tra và truy tố cưỡng chế thực thi pháp luật; - Tổng hợp dữ liệu và đề xuất phân bổ các nguồn lực nội bộ và bên ngoài để đối ...
Trang 22, Trang 23, Trang 24, Trang 25, Trang 26, Trang 27, Trang 28, Trang 29, Trang 30, Trang 31,