Việt Nam rút tiền giùm dễ bị phát hiện lắm, bởi vì số tiền lớn. Ví dụ như ở Kiên Long mới đây có một trường hợp rút có mấy tỷ thôi, tính ra là một trăm (.ậm.ự suy nghĩ) 130.000 USD thì lập tức kế toán, giao dịch viên báo anh. ...
c. Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại, số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ nơi đăng ký thường trú. d. Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; nghề nghiệp, chức ...
Câu 8: Danh sách đen là gì? a. Là danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo tổ chức, cá nhân có rủi ro cao về rửa tiền. b. Là danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị, người giữ chức vụ cấp ...
PHỤ LỤC 2: CÁC TỔ CHỨC THAM GIA CÔNG TÁC PCRT TRÊN THẾ GIỚI Một số tổ chức quốc tế tiêu biểu và có ảnh hưởng trực tiếp tới công tác phòng chống rửa tiền của Việt Nam, bao gồm: 1. Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa ...
15. Uỷ ban thường vụ Quốc Hội, 2012. Thông tin chuyên đề: Nội dung cơ bản trong luật chống rửa tiền của một số nước (tài liệu tham khảo phục vụ Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XIII) tháng 04/2015. II. Tiếng Anh 1.Marshall, C., và Rossman, G. ...
Nhận biết và cập nhật thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi;. Theo các văn bản của NHNN và Kienlongbank đều định nghĩa chủ sở hữu hưởng lợi là: cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế đối với một tài khoản hoặc một giao dịch, ...
Trước khi có Nghị định 74 và Luật PCRT thì Kienlongbank vẫn chưa thành lập bộ phận chuyên trách về PCRT, chưa có bất kỳ báo cáo về, ghi nhận về rửa tiền. 4.2.2 Giai đoạn sau khi có các văn bản về PCRT Tuy nhiên từ khi Luật phòng, chống ...
Điều 14-Luật PCRT; Việc phát hiện công nghệ mới vào việc rửa tiền {Điều 15-Luật PCRT}, + Một số quy định còn chung chung, định tính như: Khái niệm và quy định cụ thể thế nào là khách hàng, giao dịch có mức độ rủi ro cao ?; Thiếu ...
Giải quyết khiếu nại của khách hàng. 28.85% Lưu trữ hồ sơ khách hàng, hồ sơ giao dịch 17.31% Câu 29 Đơn vị kinh doanh phải làm gì khi phát hiện giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ? Không để lộ sự nghi ngờ cho khách hàng biết; Không cảnh ...
3.5 Tổng hợp kết quả điều tra nghiên cứu Qua quá trình thực hiện đề tài, với các phương pháp phỏng vấn nhóm, phỏng vấn chuyên gia trong lĩnh vực PCRT, tác giả đã thu được các phiếu trả lời phỏng vấn cũng như ghi nhận những câu ...
Trang 45, Trang 46, Trang 47, Trang 48, Trang 49, Trang 50, Trang 51, Trang 52, Trang 53, Trang 54,