11. Đặng Thu Hiền (2010), “Tội phạm rửa tiền trong luật sửa đổi bổ sung một số điều của BLHS và một số vấn đề cần chú ý khi áp dụng”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật - Bộ Tư pháp, (5), tr. 19-25.
12. Nguyễn Đình Hòa (2006), “Rửa tiền và cuộc chiến chồng rửa tiền trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, (106), tr. 34-37.
13. Nguyễn Văn Hoàn (2009), “Sửa đổi, bổ sung quy định của BLHS về tội rửa tiền góp phần tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”, Tạp chí Kiểm sát - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, (4), tr. 56-61.
14. Diệu Hoàng (2007), “Phương thức rửa tiền ở Việt Nam và kinh nghiệm phòng chống”, Tạp chí Ngân hàng Ngoại thương, (3), tr. 23-26.
15. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (2014), “Chủ đề Pháp luật về phòng, chống rửa tiền”, Đặc san tuyên truyền pháp luật, (01).
16. Nguyễn Công Hồng, Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Thanh Trúc (2008), Báo cáo so sánh hệ thống pháp luật Việt Nam với 40 khuyến nghị và 9 khuyến nghị đặc biệt của lực lượng đặc nhiệm tài chính, NXB Hà Nội.
17. Liên hợp quốc (1988), Công ước về chống buôn bán bất hợp pháp các chất ma túy và chất hướng thần năm 1988 (Công ước Viên).
18. Liên hợp quốc (1999), Công ước về chống tài trợ cho khủng bố.
19. Liên hợp quốc (2000), Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000 (Công ước Palermo).
20. Liên hợp quốc (2003), Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
Có thể bạn quan tâm!
-
Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Của Việc Cần Thiết Hoàn Thiện Quy Định Của Bộ Luật Hình Sự Về Tội Rửa Tiền -
Bài Học Kinh Nghiệm Về Lập Pháp Hình Sự Từ Việc So Sánh Với Bộ Luật Hình Sự Trung Quốc Và Thụy Điển, Mỹ Và Canada -
So sánh quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam và quy định của bộ luật hình sự một số nước trên thế giới về tội rửa tiền - 11
Xem toàn bộ 100 trang tài liệu này.
21. Vương Tinh Mạch (2009), “Phòng chống rửa tiền ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp - Văn phòng Quốc hội, (7), tr. 48-51.
22. Dương Tuyết Miên (2011), “Đánh giá tính tương thích của pháp luật hình sự Việt Nam về tội rửa tiền với quy định tương ứng của chuẩn mực quốc tế và một số kiến nghị”, Tạp chí Toà án nhân dân - Tòa án nhân dân tối cao, (4), tr. 38-44.
23. Dương Tuyết Miên, Nguyễn Thị Vân Anh (2013, 2014), “Tội rửa tiền - nghiên cứu dưới góc độ so sánh”, Tạp chí Tòa án nhân dân - Tòa án nhân dân tối cao, (24), tr. 41 - 45 & (1), tr. 42-45.
24. Nguyễn Ngọc Minh (2011), “Nghiên cứu phạm vi chủ thể của tội phạm rửa tiền trong luật hình sự Việt Nam”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật - Bộ Tư pháp, 12 (237), tr. 9-14.
25. Mỹ (1986), Bộ tổng luật và Luật kiểm soát rửa tiền.
26. Ngân hàng Nhà nước (2013), Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, Hà Nội.
27. Ngân hàng Nhà nước (2014), Thông tư số 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT- NHNN ngày 31/12/2013, Hà Nội.
28. Nguyễn Thị Thúy Ngọc (2009), Việt Nam với nghĩa vụ pháp lý thành viên nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG), Luận văn thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội.
29. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1980), Bộ luật hình sự, được thông qua ngày 01/7/1979, có hiệu lực từ ngày 01/01/1980, lần sửa đổi bổ sung gần đây nhất là vào ngày 28/02/2005.
30. Paul Allan Schott (2007), Sách dịch: Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của cán bộ thuộc Ngân hàng tái thiết và phát triển quốc tế, NXB văn hóa thông tin.
31. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2009), Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Hà Nội.
32. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2012), Luật phòng, chống rửa tiền số 07/2012/QH13 ngày 18/6/2012, Hà Nội.
33. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2015), Bộ luật hình sự, Hà Nội.
34. Văn Tạo (2010), “Phòng chống rửa tiền - kinh nghiệm của các nước và bài học cho Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (1).
35. Nguyễn Hữu Thanh (2001), “Về hành vi "Rửa tiền" theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam”, Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, (6), tr. 36-41.
36. Nguyễn Triệu Như Thường (2008), Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có trong luật hình sự Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội.
37. Thụy Điển (1965), Bộ luật hình sự, được thông qua năm 1962, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/1965, được sửa đổi gần nhất vào ngày 01/5/1999.
38. Trường Đại học luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, Tập 1, NXB Công an nhân dân.
39. Nông Xuân Trường (2005), “Tìm hiểu về việc phòng chống tội phạm rửa tiền trên thế giới”, Tạp chí Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, (5), tr. 52.
40. Trần Văn Tuân (2013), Hoàn thiện quy định về tội rửa tiền trong Luật Hình sự Việt Nam trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, Luận văn thạc sĩ, Đại học quốc gia Hà Nội.
II. Các tài liệu trên internet
41. http://www.saga.vn/rua-tien-hanh-dong-gay-van-duc-nen-kinhte~31873.
42. http://www.oed.org/fatf.
43. http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/rua-tien-va-chong-rua-tien- tren-the-gioi-14116.html.