Tài liệu Ngân Hàng miễn phí Trang 826

Dẫn thực hiện Nghị định này. Tiếp đó, khi Luật các TCTD năm 2010 có hiệu lực và thay thế Luật các TCTD năm 1997, chính sách bảo mật thông tin đã có bước tiến mới. Cụ thể, khoản 2 Điều 14 Luật các TCTD năm 2010 đã nhấn mạnh, TCTD ...

Tổ chức và cá nhân có vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn khác nhau cùng tiến hành, nhằm chuyển hóa ý chí của Nhà nước, của nhân dân thành những quy định pháp luật dựa trên những nguyên tắc nhất định và được thể hiện dưới ...

Vì lợi ích của nhà nước, của xã hội, thiết nghĩ điều này cũng khá phù hợp trong xu thế hiện nay, có sự tương đồng với pháp luật của các nước được lựa chọn nghiên cứu. Ba là, về giới hạn của nghĩa vụ bảo mật thông tin ...

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của Bộ Tài chính; h) Thông tin đầu tư trái phiếu vào khách hàng vay là doanh nghiệp. 179 Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Phòng chống rửa ...

Việc cung cấp các thông tin đen của khách hàng cho các cơ quan tham khảo tín dụng, 161 liên quan đến khách hàng không trả nợ, có thể được biện minh cho việc cung cấp thông tin vì lợi ích của ngân hàng hoặc ngân hàng cũng có thể hợp pháp ...

Nào của ngân hàng tại Singapore, ngoại trừ được quy định rõ ràng trong Đạo luật này . Ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 47(6) 133 về việc tiết lộ thông tin khách hàng trừ trường hợp được quy định theo Phụ lục thứ ...

Ngoài ra, Vương quốc Anh cũng đang hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến FATCA. Đồng thời, Vương quốc Anh cũng là một bên tham gia các thỏa thuận với OECD và thỏa thuận đa phương khác. Theo đó, cơ quan thuế của Anh đã thực hiện ...

Được dự liệu rõ ràng theo Điều 321 Bộ luật hình sự năm 1937, được sửa đổi, bổ sung năm 2013 đều phải có nghĩa vụ cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan theo quy định trong quá trình tố tụng hình sự. Theo quy định ...

Quan trọng là ngân hàng phải bảo mật thông tin khách hàng. Bảo mật thông tin khách hàng sẽ tạo được lòng tin của khách hàng, từ đó số lượng khách hàng tham gia giao dịch với ngân hàng ngày càng tăng, kéo theo lượng tiền lưu thông và ...

Ở góc nhìn khác, thiếu những quy định về bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng không chỉ gây thiệt hại cho khách hàng mà còn gián tiếp gây thiệt hại cho các TCTD. Vì TCTD không bị ràng buộc rõ ràng về nghĩa vụ ...