Đồng trở lên cho Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng của NHNN. Ngày 04/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền. Nghị ...
2.1.1.3 Phương tiện thanh toán Những năm vừa qua, các ngân hàng tại Việt Nam đã đẩy mạnh dịch vụ ngân hàng điện tử, đặc biệt là dịch vụ thẻ, đầu tư vào cơ sở hạ tầng để mở rộng mạng lưới chấp nhận thẻ (máy ATM và POS) ...
- Giúp chính quyền địa phương điều tra và truy tố tội phạm tài chính và rửa tiền. Với các chiến lược và nỗ lực như trên, hàng năm FinCEN nhận được hơn 14,7 triệu báo cáo giao dịch, trong đó chủ yếu là báo cáo giao dịch vượt ...
1.1.4.5 Những ảnh hưởng khác Ở các quốc gia có hệ thống phòng chống rửa tiền kém hiệu quả thường là nơi trú ẩn an toàn cho hoạt động rửa tiền, làm gia tăng tội phạm và thúc đẩy tham nhũng. Việc ngăn chặn tội phạm cần tập trung ...
Chống rửa tiền-chưa ban hành. Trong khi đó, Luật Phòng, chống rửa tiền là văn bản pháp lý cao nhất chi phối mạnh mẽ công tác phòng chống rửa tiền của các ngân hàng hiện nay. Do đó việc phân tích, đánh giá thực trạng công tác phòng ...
2.3.3.2 Nhận thức của các ngân hàng về công tác phòng chống rửa tiền chưa cao 56 2.3.3.3 Công nghệ thông tin chưa được chú trọng 57 2.3.3.4 Hợp tác quốc tế trong phòng chống rửa tiền chưa toàn diện 57 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG ...
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.hồ Chí Minh Huỳnh Thanh Hòa Giải Pháp Phòng Chống Rửa Tiền Qua Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2016 Bộ Giáo ...
Vì vậy, để phòng và chống rửa tiền qua các ngân hàng có hiệu quả ở Việt Nam, cần thực hiện: Thứ nhất, thống nhất nhận thức và xác định quyết tâm về sự cần thiết phải tăng cường chống rửa tiền như một trong các nhiệm vụ ...
Sản phẩm và dịch vụ của các ngân hàng có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, cụ thể như sau: - Đối với sản phẩm và dịch vụ thẻ ATM: Hoạt động thanh toán thẻ tại Việt Nam còn tiềm ẩn nguy cơ về an ninh, bảo mật thông tin, đã ...
Chống rửa tiền mới có hiệu lực, tuy nhiên các tổ chức tài chính còn gặp nhiều khó khăn trong việc thi hành một số quy định mới về phòng, chống rửa tiền như nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng đối với chủ sở hữu ...
Trang 6, Trang 7, Trang 8, Trang 9, Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13, Trang 14, Trang 15,