Việc cung cấp các thông tin đen của khách hàng cho các cơ quan tham khảo tín dụng, 161 liên quan đến khách hàng không trả nợ, có thể được biện minh cho việc cung cấp thông tin vì lợi ích của ngân hàng hoặc ngân hàng cũng có thể hợp pháp ...
Nào của ngân hàng tại Singapore, ngoại trừ được quy định rõ ràng trong Đạo luật này . Ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 47(6) 133 về việc tiết lộ thông tin khách hàng trừ trường hợp được quy định theo Phụ lục thứ ...
Ngoài ra, Vương quốc Anh cũng đang hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ liên quan đến FATCA. Đồng thời, Vương quốc Anh cũng là một bên tham gia các thỏa thuận với OECD và thỏa thuận đa phương khác. Theo đó, cơ quan thuế của Anh đã thực hiện ...
Được dự liệu rõ ràng theo Điều 321 Bộ luật hình sự năm 1937, được sửa đổi, bổ sung năm 2013 đều phải có nghĩa vụ cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan theo quy định trong quá trình tố tụng hình sự. Theo quy định ...
Quan trọng là ngân hàng phải bảo mật thông tin khách hàng. Bảo mật thông tin khách hàng sẽ tạo được lòng tin của khách hàng, từ đó số lượng khách hàng tham gia giao dịch với ngân hàng ngày càng tăng, kéo theo lượng tiền lưu thông và ...
Ở góc nhìn khác, thiếu những quy định về bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động cấp tín dụng không chỉ gây thiệt hại cho khách hàng mà còn gián tiếp gây thiệt hại cho các TCTD. Vì TCTD không bị ràng buộc rõ ràng về nghĩa vụ ...
Dân sự. Cụ thể, tại Điều 21 Hiến pháp năm 2013 quy định: Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng ...
Đột lợi ích giữa Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Đây là cơ sở để các quy định về bí mật ngân hàng, các ngân hàng nổi tiếng với chế độ bí mật nhất thế giới đã được hình thành trong giai đoạn này, trong đó có Thụy Sĩ. Năm 1934, ...
Quanh và những quá trình xảy ra trong nó. 11 Theo nghĩa thông thường, thông tin là tất cả các sự việc, sự kiện, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người. Thông tin hình thành trong quá trình giao tiếp: một nguời có ...
Các thông tin mà khách hàng đã tin tưởng, tín thác cho ngân hàng, bảo vệ niềm tin của khách hàng trong HĐNH. Ba là, lý thuyết về nền kinh tế hỗn hợp. Đây là lý thuyết ra đời từ thế kỷ XIX, được P.A. Samuelson nâng lên thành tư tưởng ...
Trang 129, Trang 130, Trang 131, Trang 132, Trang 133, Trang 134, Trang 135, Trang 136, Trang 137, Trang 138,