PHỤ LỤC Bảng 2: Bảng tổng hợp so sánh giới hạn nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng trong HĐNH một số nước Quốc gia Giới hạn của nghĩa vụ bảo đảm bí mật thông tin khách hàng trong HĐNH Theo quy định của pháp luật Sự đồng ý ...
Bản thân. Các bộ phận kiểm soát trong ngân hàng phải làm nhiệm vụ kiểm tra chéo phần việc của các bộ phận khác; thêm nữa định kỳ bộ phận kiểm toán nội bộ kiểm tra hoạt động của tất cả các phòng ban để kiểm tra và phát ...
Sách của Đảng thành ý chí chung, thành ý chí của Nhà nước. 283 Thực tiễn xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật của Việt Nam trong thời gian vừa qua đã cho thấy những chủ trương, đường lối và chính sách đúng đắn của Đảng ...
Thứ hai, nhận thức của các chủ thể thực thi pháp luật về bảo mật thông tin, về tầm quan trọng và yêu cầu bảo đảm thực thi pháp luật về bảo mật thông tin khác ngày càng được nâng cao. Đối với khách hàng, theo thống kê của Cục ...
Qua tìm hiểu thực tiễn xét xử tại Tòa án nhân dân các cấp trong thời gian vừa qua, hầu như chưa có vụ việc nào được đưa ra xét xử. Điều này hoàn toàn có thể lý giải bởi việc để lộ thông tin khách hàng sẽ tạo nên nhiều ảnh ...
Quyền yêu cầu TCTD cung cấp thông tin khách hàng được quy định cụ thể tại bộ luật, luật, nghị quyết của Quốc hội. Đối với cung cấp thông tin khách hàng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, việc cung cấp thông tin trong ...
Dẫn thực hiện Nghị định này. Tiếp đó, khi Luật các TCTD năm 2010 có hiệu lực và thay thế Luật các TCTD năm 1997, chính sách bảo mật thông tin đã có bước tiến mới. Cụ thể, khoản 2 Điều 14 Luật các TCTD năm 2010 đã nhấn mạnh, TCTD ...
Tổ chức và cá nhân có vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn khác nhau cùng tiến hành, nhằm chuyển hóa ý chí của Nhà nước, của nhân dân thành những quy định pháp luật dựa trên những nguyên tắc nhất định và được thể hiện dưới ...
Vì lợi ích của nhà nước, của xã hội, thiết nghĩ điều này cũng khá phù hợp trong xu thế hiện nay, có sự tương đồng với pháp luật của các nước được lựa chọn nghiên cứu. Ba là, về giới hạn của nghĩa vụ bảo mật thông tin ...
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo quy định của Bộ Tài chính; h) Thông tin đầu tư trái phiếu vào khách hàng vay là doanh nghiệp. 179 Đồng thời, theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Phòng chống rửa ...
Trang 12, Trang 13, Trang 14, Trang 15, Trang 16, Trang 17, Trang 18, Trang 19, Trang 20, Trang 21,