23- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra Ngân hàng Nhà nước năm 2002, chương trình công tác năm 2003. 24- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra Ngân hàng Nhà nước năm 2003, chương trình công tác năm 2004 25- Báo cáo tổng kết công tác thanh tra Ngân ...
Theo sự chỉ đạo của cấp chủ quản theo ngành dọc, sự phối hợp giữa các ngành cần có sự tác động của các quy định pháp luật mang tính cụ thể và chi tiết hơn nữa vì hiện nay khi ban hành văn bản đều có quy định về sự phối ...
Phòng chống tiến tới loại bỏ hoàn toàn sai phạm này thì theo quy định của pháp luật hiện hành giao dịch này phải được công chứng và có xác nhận giao dịch đảm bảo mới được coi là giao dịch hợp pháp, còn ngân hàng chỉ có vai trò ...
Chương 3 Một số giải pháp và kiến nghị phòng chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng 3.1- Các nguyên tắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm Tội phạm là các hành vi gây tác động tiêu cực tới xã hội, việc đấu tranh phòng chống các ...
Cho vay ngắn hạn VNĐ, cho vay ngoại tệ, giải ngân bằng VNĐ, không thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý ngoại hối như không kiểm tra chứng từ chứng minh tính đúng đắn, hợp lệ khi bán và thanh toán ngoại tệ cho khách hàng: 2 ...
Cam kết bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng. Ngân hàng phải chịu trách nhiệm thanh toán đối với các khoản vay và tài sản gửi giữ, đồng thời chịu mọi trách nhiệm thanh toán đối với Giấy biên nhận khi khách hàng không thực hiện ...
TSĐB trên nguyên tắc giá trị của tài sản đảm bảo lớn hơn giá trị của khoản vay. Các văn bản quy định về cho vay có đảm bảo và các trường hợp cho vay không có tài sản đảm bảo: Nghị định số 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính ...
Một mặt khác là do các giao dịch kinh tế hiện nay coi trọng sự thỏa thuận, thỏa thuận lãi suất, thỏa thuận số tiền vay, các khoản tiền gửi miễn là không vượt quá mức trần do NHNN quy định, không vượt quá hạn mức được duyệt ...
Chững từ mới (phiếu gửi tiền, thẻ lưu, bảng kê) ít hơn hoặc hủy toàn bộ chứng từ để lấy số tiến khách hàng đã gửi. Khi đến hạn khách hàng đến lĩnh thì cán bộ kế toán (bà Nguyệt) tự chuyển từ sổ khách hàng khác để ...
Dựng Phát Đạt và tư nhân Nguyễn Hoàng Nam làm thất thoát 35.068 triệu đồng. Số liệu đưa ra trên báo cáo luôn chứng tỏ đơn vị làm ăn có lãi, nhưng số liệu đó cũng chỉ được dùng để báo cáo. Thực tế đã chứng minh rằng các ...
Trang 5, Trang 6, Trang 7, Trang 8, Trang 9, Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13, Trang 14,